Paymix Soruşturması 3. Operasyon 38 Şüpheliye Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) aracılığıyla yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağlandığına dair operasyonun üçüncü dalgasında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sunucuları üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine barındırma ve teknik altyapı hizmeti verildiği belirlendi. Bu sistemlerde yaklaşık 13.8 milyon yasa dışı bahis kullanıcısı kaydı tespit edilirken, 3.1 milyon kişinin kimlik numarası, 8.8 milyon kişinin ise telefon numarasıyla kayıtlı olduğu saptandı.

Yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için 14,600 banka hesabı kullanılırken, para çekme işlemleri için ise 52,800 banka hesabı belirlendi. Operasyonda, yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret izlenimi veren siteler aracılığıyla, gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemlerle suç gelirlerinin aklanması yöntemi kullanıldığı ortaya çıktı.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Teknik Altyapı Yönetimi

Soruşturmada, suç gelirlerine konu kripto varlıkların, muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası transferlerle farklı şirket hesaplarına aktarılarak meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Teknik ekipteki şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyetini sağlamak amacıyla internet sitelerinin altyapısını kurduğu, kullanıcı verilerini sakladığı sunucuları yönettiği ve çağrı merkezi ile ödeme sistemlerini organize ettiği belirlendi.

Finansal incelemelerde, yüksek tutarlı para hareketlerinin çoğunlukla kripto varlıklar üzerinden, farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adresleri kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde döviz ve kuyumculuk işletmeleri, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle nakde çevrildiği anlaşıldı.

Uluslararası finansal hareketlerin şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi ve transfer planlaması üzerinden organize edildiği, sunucu kiralama, IP hizmetleri ve danışmanlık adı altında düzenlenen faturalarla suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edildiği belirlendi. Operasyonda, suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 15’i yurt dışında bulunan toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka/kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için uluslararası adli süreçler başlatıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetimi ise sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF’ye devredildi. Bu operasyonla Pentech Bilişim’e ait sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonla organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan mekanizmanın çökertildiğini, 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının hedef alındığını ve 15 milyon kullanıcı verisi ile 1200 internet uzantısına yönelik siber damarların kesildiğini aktardı. Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik ederek, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

• #Paymix
• #Yasa Dışı Bahis